공지사항

◎ 주주님의 무궁한 발전을 기원합니다.
◎ 주식회사 레몬헬스케어(이하 “당사”)는 2026년 4월 15일 개최한 이사회에서 코스닥시장 상장을 위한 일반공모방식 등의 신주모집 등을 결의하였기에 상법 제418조 제4항에 의거 아래와 같이 이를 공고합니다.                                           

-  아     래  -

신주발행 공고

1. 주식의 종류 및 모집 주식의 수
본 공고에 따라 발행하는 신주는 기명식 보통주식이며, 1주의 금액(액면가)은 500원입니다.
증권의 수량은 구분별로 다음과 같습니다.

상장주선인의 의무인수분(제3자배정) : 60,000주
일반공모분 : 2,000,000주
합계 : 2,060,000주

주1) 제3자배정은 상장주선인의 의무인수분으로 공모가액 확정에 따라 변경될 수 있으며, 이에 대한 사항은 대표이사에게 위임하여 정하도록 함.
주2) 신주 모집 증권의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제2-3조 제2항 제1호에 따라 주식의 모집/매출 수량은 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 20 이하에 해당하는 증권수로 변경이 가능함.

2. 신주발행가액
“증권 인수업무 등에 관한 규정” 제5조에 의거, 수요예측결과를 반영하여 회사의 코스닥시장 상장 대표주관회사 케이비증권 주식회사와 협의하여 대표이사가 결정하도록 위임함.
  * 1주당 공모가액은 주당 7,500원 ~ 10,000원(주당 액면가 500원)이고 증권신고서 및 투자설명서에서 정한 절차에 따라 기관투자자 등을 대상으로 수요예측을 실시한 후 그 결과를 감안하여 당사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 대표주관회사와 협의하여 결정할 수 있도록 위임함.

3. 모집방법 : 일반공모(코스닥시장 상장공모)

4. 공모주식의 배정방법 : 모집하는 주식은 증권 인수 업무 등에 관한 규정 제9조에 의거하여 배정함.

5. 인수방법 : 본 공모주식은 대표주관회사인 케이비증권 주식회사가 총액인수(100%)하며, 기타사항에 대해서는 대표이사에게 위임함.

6. 납입기일 : 2026년 6월 29일(예정)
본 공모주식은 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 증권신고서의 효력발생일 및 공모일정 등을 감안하여 결정할 수 있도록 대표이사에게 위임함.

7. 납입은행 : KB국민은행 가산디지털종합금융센터 지점

8. 무액면주식 발행여부 : 해당사항 없음.

9. 현물출자 여부 : 해당사항 없음.

10. 기타 사항 : 수요예측 결과, 주주 및 대표주관회사와의 협의 등에 따라 상기 사항은 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임함.

2026년 6월 12일
주식회사 레몬헬스케어

서울특별시 금천구 가산디지털1로 145, 1005호(가산동, 에이스하이엔드타워3차)
대표이사 홍 병 진 (직인생략)